ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за операциями, когда клиенты вносят на счета большие суммы наличными. Цель — борьба с отмыванием преступных доходов. Добросовестным вкладчикам, чье финансовое положение подтверждено

документами, беспокоиться не стоит. Банк России выпустил методические рекомендации для банков об усилении контроля за операциями с наличными деньгами. Документ опубликован на официальном сайте регулятора. Кредитным организациям предложили проводить ежедневный анализ операций по внесению клиентами крупных сумм

наличных на счета. Особое внимание банки должны уделять характерным признакам подозрительных операций — как для физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регулятор объяснил причину появления новых рекомендаций. Возросло количество

схем, которые могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей, сообщили в пресс-службе ЦБ. Банкам предстоит проверять происхождение крупных сумм наличных у своих клиентов. При этом меры не затронут тех, чье финансовое положение и источники средств имеют документальное подтверждение. Клиенты, о которых банк располагает достаточной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках

доходов, могут быть освобождены от усиленного контроля. Проблемы возникнут только у тех, кто не сможет объяснить происхождение денег. Напомним, новые меры направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и предотвращение использования банковской системы для достижения

других противозаконных целей. Это часть общей системы финансового мониторинга, которую ЦБ развивает для обеспечения финансовой безопасности страны.

ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Сообщает secretmag.ru

Новость из рубрики: Бизнес и Промышленность

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ Новости Недели

04:00, 23 Апр Россияне за границей лишились доступа к Госуслугам и банкам из-за блокировок VPN С 15 апреля 2026 года российские интернет-сервисы начали массово блокировать доступ из-за границы в рамках борьбы с VPN-трафиком, сообщает «Коммерсан...

11:00, 16 Май Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных По данным инсайдерских источников, Apple рассматривает переход на собственные модемы во всей линейке iPhone 18, постепенно отказываясь от решений Qua...

02:00, 17 Май Прощайте, обменники: как новое решение в Турции избавляет россиян от наличных и лишних трат Забудьте про лихорадочные поиски обменников с сомнительным курсом и пачки помятых лир в карманах. Турция, главный курортный хаб для россиян, окончате...

07:00, 09 Май SK Hynix отказалась брать деньги клиентов на новые EUV-линии SK Hynix получила от крупных технокомпаний редкое предложение: клиенты готовы скинуться на новые линии DRAM и даже оплатить часть EUV-сканеров ASML, ...

02:00, 14 Май Эпоха доступных наличных заканчивается: почему банки массово убирают банкоматы и к чему это приведет Банковская инфраструктура переживает фазу жесткой оптимизации. Эпоха избыточного присутствия банкоматов на каждом углу завершена. Регуляторная логика...

Бросьте семена в мае в июне сад превратится в цветущую поляну: 5 топовых многолетников с яркими и крупными цветами 06:00, 06 Май Бросьте семена в мае — в июне сад превратится в цветущую поляну: 5 топовых многолетников с яркими и крупными цветами Сделано shedevrum.aiДумаете, многолетники — это долго, скучно и первый цветок придётся ждать два года? Забудьте. Пять растений, посеянных прямо в гру...

21:00, 12 Май Хакеры получили доступ к персональным данным тысяч клиентов Skoda Клиенты чешской марки Skoda, входящей в концерн Volkswagen Group, столкнулись с неприятным сюрпризом: их личные данные украли. Причиной стала хакерск...

11:00, 27 Апр ЕС ввёл санкции против Вайлдберриз-банка и ещё 19 российских банков. Что изменится для клиентов Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций два десятка российских банков. Среди них — Вайлдберриз-банк (WB банк), Почта банк, Русский станд...

20:52, 17 Апр Бросьте семена многолетника в апреле — в июне сад в кремовых шариках. Цветение с июня по август нежными крупными цветами Сделано в Шедеврум Бархатцы «Белоснежка» ломают стереотипы о привычных оранжево-жёлтых цветах. Этот сорт дарит саду нежные кремово-белые соцветия, ко...

22:00, 15 Май Нефтепроводный климат – контроль Против «парникового эффекта» и глобального потепления. Международный день климата, который отмечается 15 мая, - хороший способ напомнить об ответстве...

04:00, 26 Апр Новая машина — не значит без дефектов: как заставить продавца отвечать Покупка машины вовсе не гарантирует, что попадется небракованый экземпляр. Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий раз...

09:00, 17 Май Китайский гигант BYD захватывает европейские заводы: что это значит для рынка Китайский производитель электромобилей BYD официально признал факт переговоров с европейскими автоконцернами. Речь идёт о возможности приобретения ил...

05:00, 21 Май Два белых айфона на чёрном экране iPhone: что это значит и как убрать Берёте iPhone в руки, а на экране — два белых смартфона на чёрном фоне. Телефон не загружается, на нажатия не реагирует, и что делать — непонятно. Си...

17:00, 21 Апр Банки России ждёт «уберизация». Что это значит и зачем им это нужно Российским банкам придётся трансформироваться по модели сервисов типа Uber, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции. Об этом заявила первый зампр...

06:00, 09 Май Виталий Королев рассказал молодежи, что для него значит День Победы 8 мая, в канун Дня Победы, Виталий Королев вместе с молодежью Тверской области присоединился к акции «Стена памяти», ставшей одним из форматов «Бессм...

17:00, 19 Апр Новая функция «родительский контроль» в Epic Games Store Седьмого числа этого месяца вносятся новые изменения в Epic Games Store, а именно введение учётных записей с «урезанными» возможностями для несоверше...

07:00, 10 Май В вузах России появится «день тишины» для абитуриентов в 2026 году. Что это значит Министерство науки и высшего образования анонсировало новые правила приема в высшие учебные заведения. Главное нововведение — введение специального п...

22:00, 21 Апр ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирован...

21:00, 18 Апр Цифровая гигиена или контроль: как обычная карта становится объектом аудита ФНС Эпоха "серой" зоны в личных финансах подходит к логическому завершению. Фискальный суверенитет государства требует не просто лояльности, а полной про...

02:00, 22 Апр Набиуллина: Россия впервые столкнулась с дефицитом рабочей силы. Что это значит для ставок и кредитов Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия оказалась в принципиально новой экономической реальности — впервые в современной истории стр...

21:00, 18 Апр Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность.Большая работа, в том числе при...

16:00, 04 Май ИИ берёт под контроль паводки: восточный Казахстан переходит к прогнозированию в реальном времени Регион автоматизирует гидрологические станции и создаёт единую систему раннего предупреждения на базе непрерывных данных и алгоритмов ИИВ Восточно-Ка...

00:00, 21 Апр Невесомость «сбивает» ощущение веса: мозг перестраивает контроль силы без гравитации Исследование показало, что в космосе нарушается связь между весом и хватом, но человек быстро адаптируется — сначала переоценивая усилиеЧеловек спосо...

14:00, 19 Апр ФНС станет следить за переводами россиян с доходом выше 2,4 млн рублей в год. Под контроль попадут 10 млн человек Налоговая усилит мониторинг банковских переводов граждан, получающих более 200 тысяч рублей в месяц без официального статуса самозанятого или ИП. Под...

03:00, 21 Май Россия вводит тотальный финансовый контроль — 2,4 миллиона рублей в год станут красной чертой Финансовая система России переходит в режим тотальной прозрачности. С 2027 года банки внедряют сквозную идентификацию: ИНН клиента станет обязательны...

23:00, 24 Апр Отсутствие дыма не значит отсутствие огня: под пустыней Омана обнаружили скрытую угрозу Под поверхностью Земли постоянно движется тепло — медленно, почти незаметно, формируя континенты, вулканы и магнитное поле планеты. Долгое время учен...

01:00, 28 Апр Шалимов пошел бы в «Зенит»: «А что «Спартак» для меня сделал? Наши пути разошлись. Я воспитанник, но это не значит, что переживаю за него. Если там буду, сделаю все, чтобы клуб был 1-м» Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов порассуждал о возможной работе в «Зените» и значимости красно-белых в его жизни. – Вы бы пошли работать ...

12:00, 16 Май Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите» Хавбек « Кайсериспора » Денис Макаров вспомнил период в «Динамо» под руководством Валерия Карпина . – Личка – самый подходящий для « Динамо » тренер,...